00:00 01-01-2004 Просмотров: 30

Экс-генерал КГБ и дочь Павла Бородина обвиняются в отмывании денег

Прокуратура итальянского города Тренто выдала европейские ордера на арест восьми российских граждан, — сообщает РИА «Новости». По словам прокурора Тренто Стефано Драгоне, российские граждане обвиняются в причастности к коррупции и отмывании незаконных доходов, полученных при проведении ремонтно-реставрационных работ в Кремле в 1990-х годах.

В списке лиц, ордера на арест которых выдала прокуратура, фигурируют бывший глава Росвооружения 57-летний экс-генерал КГБ Евгений Ананьев и дочь Павла Бородина 35-летняя Екатерина Силецкая. Ананьеву инкриминируется отмывание $2 миллионов 700 тысяч, Силецкой — более $5 миллионов. Ордера на арест выданы также в отношении Виктора и Равиды Бондаренко, Виктора Махитского, Андрея и Маргариты Нероденковых и Милены Новоторжиной.

Кроме того, прокуратура выдала ордер на арест адвоката Грегори Коннора, который руководил одной из оффшорных компаний, через которую осуществлялись платежи.

«Мы занялись расследованием этого дела примерно два года назад, когда в отделении банка Raiffeisen в городе Виго ди Фаса поступили крупные переводы на счет, открытый гражданкой России Бельцовой», — сказал прокурор Драгоне.

Драгоне сказал, что всего по данному делу были отмыты, а затем частично реинвестированы около $62 миллионов. По данным прокуратуры Тренто, эти деньги были получены в качестве взяток в ходе предоставления контрактов на ремонтные работы в Кремле, заключенных в 1996 году со швейцарской компании Mercata, владельцем которой был Виктор Столповских. Согласно документам, с марта 1997 года по июль 1998 года Mercata перевела на счета некой фирмы Lightstar в банке на острове Мэн пять траншей на общую сумму $62 миллиона 520 тысяч.

По словам прокурора, «эти деньги являются частью незаконных доходов от гигантской аферы, нанесшей ущерб российскому государству».

Поделиться:
Нажимая кнопку комментирования Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
102, за 0,900