16+
Новости:
1 Января 2004 года, 00:00
32 просмотра

Банк России назначил в ООО «НКБ» временную администрацию

С 18 августа Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «Национальный коммерческий банк» (ООО «НКБ»), — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неисполнением ООО «НКБ» федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банк России выявил случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по «обналичиванию» денежных средств. В частности, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции.

За период с января 2004 года по июль 2005 года ООО «НКБ» осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы «на закупку сельскохозяйственной продукции» на сумму более 84,5 миллиарда рублей, в том числе за период с января по июль 2005 года — 55,5 миллиарда рублей. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 миллионов рублей.

С 18 августа Банк России назначил в ООО «НКБ» временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.