16+
Новости:
1 Января 2006 года, 00:00
27 просмотров

Банк России отозвал лицензию у банка «Интерконтакт»

Банк России отозвал с сегодняшнего дня лицензию у московского Коммерческого банка развития международных финансовых технологий «Интерконтакт», сообщает ИТАР-ТАСС. Назначена временная администрация.

ОАО КБ «Интерконтакт» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций. В течение последнего периода, передает АНН, проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ «Интерконтакт».